公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-008

证券代码：873684 证券简称：磐石科技 主办券商：国元证券
合肥磐石智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873684 磐石科技 2025 年 2 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司经营发展的需要，结合目前的行业环境、公司业务开展情况及所 处的发展阶段等内外部因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升决 策和运营效率、降低信息披露成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑， 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

终止挂牌后，公司仍将持续规范治理，不断加强经营管理能力，提高公司 产品的市场竞争力，保持稳健发展。
（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相 关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

公告编号：2025-008

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的 变更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他事宜。

本次授权有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至公司股票终止 挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护全体股东，特别是异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂 牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权 益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东或其指定第三方将与异议股东 进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格拟不低 于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确 定为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述……
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