公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-012

证券代码：873684 证券简称：磐石科技 主办券商：国元证券
合肥磐石智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：舒玉恒先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人列席会议。

公告编号：2025-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，结合目前的行业环境、公司业务开展情况及所 处的发展阶段等内外部因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升决 策和运营效率、降低信息披露成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑， 公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相 关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的 变更事宜；

公告编号：2025-012

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他事宜。

本次授权有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至公司股票终止 挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为保护全体股东，特别是异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂 牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权 益，公司控股股东、……
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