公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-040

证券代码：873685 证券简称：翰博设计 主办券商：华创证券

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深圳翰博设计股份有限公司于2023年10月17日在公司会议室召开了2023 年第一次职工代表大会。本次会议应到30人，实际到会30人。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。会议由 何晨欣女士主持。

（一）审议通过《选举刘维佳为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期已于2023年10月14日届满，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，公司召开2023年第一次职工代表大会，选举刘维佳为公 司第二届监事会职工代表监事，与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期 一致。

刘维佳女士符合监事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执 行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-040

本议案无需提交股东大会审议。
《深圳翰博设计股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

深圳翰博设计股份有限公司
董事会
2023年10月17日

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