公告日期：2025-11-28

证券代码：873686 证券简称：睿木科技 主办券商：东吴证券
南通睿木自动化科技股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

南通睿木自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28
日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了该制度，并提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、 分章节列示制度的主要内容

南通睿木自动化科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为了明确董事会秘书的工作职责和行为规范，提高公司股份管理、
信息披露等方面工作的质量和效率，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）以及《公司章程》的有关规定，制订本制度。

第二条 董事会秘书由公司董事会聘任，依据《公司章程》、《信息披露制度》
等赋予的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。

第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。 法律、法规及公司章程对公司
高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第四条 董事会秘书的报酬和支付方式由董事会或其专门委员会（如有）提
出，董事会决定。

第二章 任职资格

第五条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及
相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的任何一种情形的；
（二）被中国证监会采取证券市场进入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级
管理人员的；

（四）公司现任监事；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 职权范围

第八条 董事会秘书根据法律、法规、公司章程的有关规定，履行下列职权：
（一）按照法定程序组织筹备股东会和董事会会议，参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会、董事会会议记录工作并签字确认；

（二）负责《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等的拟定、修改的组织工作，由董事会审定后，提交股东会审议；

（三）负责组织拟定董事会审议决策的公司制度，经董事会审议批准后，组织实施，并对上述制度的执行情况进行评估；

（四）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定挂牌公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告。
（五）负责投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（六） 负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管
问询。

（七）组织公司董事、监事和高级管理人员进行证券法律、法规、部门规章和全国中小企业股份转让系统业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺；

（八）在知悉挂牌公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告。

（九）《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。

第九条 董事会秘书在行使职责时，可调用公司有关部门的力量协助完成工
作。

第四章 基本义务

第十条 董事会秘书应当真诚、勤勉尽职，维护公司和股东的最大利益。
第十一条 加强法律知识和专业知识的学习和运用，提高自身素质和履职能
力。

第十二条 遵守公司商业秘密保密的纪律；最大限度地防范内幕信息泄露和
扩散。

第十三条 自觉接受监事会、监管机构及投资者的监督。

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