公告日期：2025-01-02

证券代码：873687 证券简称：山力科技 主办券商：长江承销保荐
黄石山力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股 份有限公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 9:30-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873687 山力科技 2025 年 1 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<黄石山力科技股份有限公司章程>的议案》

为完善法人治理结构，公司拟将董事会由 6 名董事组成变更为由 5 名董事
组成并对《黄石山力科技股份有限公司章程》进行修订，章程修正案详见本议 案附件。
（二）审议《关于选举李运城为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行， 根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关 规定，根据公司董事会提名，拟选举李运城为公司第四届董事会董事，任期三 年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。李运 城不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情 形。

（三）审议《关于选举马国和为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行， 根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关 规定，根据公司董事会提名，拟选举马国和为公司第四届董事会董事，任期三 年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。马国 和不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情 形。
（四）审议《关于选举张光华为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行， 根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关 规定，根据公司董事会提名，拟选举张光华为公司第四届董事会董事，任期三 年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。张光 华不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情 形。
（五）审议《关于选举巫嘉谋为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行， 根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关 规定，根据公司董事会提名，拟选举巫嘉谋为公司第四届董事会董事，任期三 年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。巫嘉 谋不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情 形。
（六）审议《关于选举房振彦为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行， 根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关 规定，根据公司董事会提名，拟选举房振彦为公司第四届董事会董事，任期三 年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。房振
彦不是失信联合惩戒对象，不存在法……
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