公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-045

证券代码：873687 证券简称：山力科技 主办券商：长江承销保荐
黄石山力科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以钉钉方式发出
5.会议主持人：董事长李运城

6.会议列席人员：监事侯俊峰、贺继军、尉冬和高级管理人员李学标、熊兴春、柳艳平

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业

公告编号：2025-045

务规则（试行）》、《公司章程》等规定，编制了公司《2025 年半年度报告》。具
体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neqq.com.cn 下同)上披露的公司《2025 年半年度报告》公告(公告编号:2025-042)
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认为供应商垫付款项事宜的议案》
1.议案内容：

因供应商武汉志鸿机电设备工程有限公司资金紧张无法按期向其供应商支
付款项导致供货迟延，为保证项目工期，公司在 2025 年 6 月至 8 月期间为武汉
志鸿机电设备工程有限公司垫付了 2,417,591 元货款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-045

（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及相关法律法规的要求，为
完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《召开黄石山力科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会》1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的……
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