公告日期：2026-04-10

证券代码：873687 证券简称：山力科技 主办券商：长江承销保荐
黄石山力科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用会议方式召开，会议地址：公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 9:30-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873687 山力科技 2026 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京大成律师事务所（武汉分所）律师出具法律意见书。二、会议审议事项

投票股东类
议案

议案名称 型

编号

普通股股东

非累积投票议案

1 《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要>》 √

4 《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》 √

5 《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》 √

6 《关于签署<山力科技产业园不动产交易合同>的议案》 √

议案 1《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《黄石山力科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2026-009）

议案 2《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《黄石山力科技股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2026-013）

议案 3《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）

议案 4《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《黄石山力科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）

议案 5《黄石山力科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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