公告日期：2024-01-19

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

及国投证券股份有限公司

关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

北京证券交易所：

根据贵所于 2024 年 1 月 8 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的

函》（以下简称“落实意见函”）的要求，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“宇星股份”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商），已会同发行人及发行人律师上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）和申报会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“申报会计师”或“发行人会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实意见函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明，具体回复内容附后。

如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与招股说明书（上会稿）中的相同。本回复中的字体代表以下含义：

落实意见函所列问题 黑体（加粗）

落实意见函所列问题的回复 宋体

对招股说明书的引用 宋体

对招股说明书的修订、补充 楷体（加粗）

在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

问题 1：请发行人补充披露：拓展特种行业件海外销售及进口替代市场的优势、劣势及应对措施。

【回复】

公司自主研发的特种行业件产品坚持采用高品质原料和先进的技术工艺，严格把控产品质量，致力于为下游风电、汽车以及工程机械等领域客户解决其对中高端螺母产品的多样化需求。凭借在产品、技术、客户、交付、性价比等多方面积累起来的优势，公司生产的各类特种行业件螺母在进口替代方面已取得了良好的成绩，在海外销售方面也已开始着手布局。

内销方面，公司特种行业件产品多年来持续稳定地向国内知名一级供应商供货，终端客户覆盖维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒、三一重工、中车集团、徐工集团、中联重科、中国重汽、一汽、陕汽、比亚迪、吉利等行业头部企业，产品获得终端客户认可，已逐步实现部分产品的进口替代。并且公司已积极拓展其他特种行业的应用领域，如在石油化工、船舶等领域，目前已与山东美陵化工设备股份有限公司、锐迈耐腐蚀科技（宣城）有限公司等客户建立友好合作和商务洽谈；外销方面，借助多年来建立起的销售渠道，伴随产能扩充升级，公司正积极探索与国际大型紧固件巨头如 WURTH 集团、BBI、FASTENAL 集团等在特种行业件方面的合作，并已于 2023 年实现部分特种行业件（终端应用覆盖汽车、风电）的海外销售。

发行人已于《招股说明书》“第五节 业务和技术”之“七、其他事项”中补充披露如下：

“（一）拓展特种行业件海外销售及进口替代市场的优势、劣势及应对措施

1、拓展特种行业件海外销售及进口替代市场的优势

公司特种行业件在国内外销售过程中，竞争优势体现在产品、技术、客户、交付、性价比等多方面，具体介绍如下：

产品优势：产品类别丰富、质量优质，性能突出，能够满足国内外高

端市场需求

公司深耕螺母行业多年，产品专注，精益求精，已构建起了完善的从材料到生产再到出厂全流程覆盖的质量检测流程和规范，产品质量得以严格把控。公司特种行业件产品已通过 ISO:9001 质量体系认证、CE 认证、汽车行业质量管

理体系认证，能生产中国 GB 标准、国际 ISO 标准、德国 DIN 标准、美国 ANSI

标准、英国 BS 标准、意大利 UNI 标准及各种异型螺母，规格覆盖 M5-M72，最大

限度满足客户的多样化采购需求。公司特种行业件产品性能方面表现优异，抗拉强度可以达到 1,070N/MM2，硬度可以达到 32-38HRC，硬度偏差小于 30HV，摩擦系数可以控制在公差 0.06，批次偏差控制在小于 0.02 以内，盐雾要求最高可

以达到 1,000 小时无红锈，平面度可以达到 0.1 以内，垂直度可以到达 0.05mm

以内，该等性能指标均可实现产品的批量化生产，并能根据客户的需求进行定制化的产品开发，以满足不同客户对产品的性能等级需求。

公司特种行业件产品可以满足国内外的高端应用需求，进口替代能力强，例如公司生产的冷挤压履带专用螺母，填补了国内履带螺母冷挤压工艺的空白，补齐专用履带螺母生产工艺的短板。公司通过……
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