公告日期：2024-04-08

证券代码：873688 证券简称：宇星股份 主办券商：国投证券
宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以电话及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长沈家华先生

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

8.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司经营管理团队 2023 年认真执行董事会、股东大会决策，保证公司经营业绩稳定良好，并编写了《2023 年度总经理工作报告》，由公司总经理代表公司管理层汇报 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2023 年度董事会工作报告》, 由公司董事长沈家华先生代表公司董事会汇报 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议
案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际生产经营情况及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
同时，公司结合 2024 年度发展目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，现继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，负责本公司 2024 年度审计工作。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟晓俊女士、郑成福先生、陈华锋先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报……
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