公告日期：2024-04-08

证券代码：873688 证券简称：宇星股份 主办券商：国投证券

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孟晓峻、郑成福、陈华锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孟晓俊女士，1964 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，
注册会计师。曾任杭州电子科技大学会计学教授，现任广州正扬传感科技股份有限公司、深圳深蕾科技股份有限公司及公司独立董事。

郑成福先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
现任浙江欧伦电气股份有限公司董事兼董事会秘书，兼任宁波一彬电子科技股份有限公司、青蛙泵业股份有限公司及本公司独立董事。

陈华锋先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
律师。现任北京京都（上海）律师事务所合伙人，兼任本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事孟晓俊、
郑成福、陈华锋会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

孟晓俊 7 7 0 0 否 2

郑成福 7 7 0 0 否 2

陈华锋 7 7 0 0 否 2

2023 年度独立董事孟晓俊、郑成福、陈华锋已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事孟晓俊、郑成福、陈华锋对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 3 第二届董事会 《关于续聘 2023 年度审计机构的 同意

月 29 日 第二次会议 议案》、《关于公司 2022 年度权益

分派预案的议案》、《关于公司

2023 年度向银行申请综合授信额

度的议案》、《关于公司使用闲置

自有资金进行现金管理的议案》、

《关于 2023 年度董事及高级管理

人员薪酬的议案》、《关于开展

2023 年度外汇资金交易业务的议

案》、《关于公司<2022 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》、《关于<会计政策变

更>的议案》、《关于公司控股股东

及其他关联方占用公司资金和公

司对外担……
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