公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-039

证券代码：873688 证券简称：宇星股份 主办券商：国投证券
宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话及电子邮件方
式发出
5. 会议主持人：董事长沈家华先生
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

公告编号：2024-039

统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规等相关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》并提请董事会审议。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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