公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-050

证券代码：873688 证券简称：宇星股份 主办券商：国投证券
宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市募集资金投资项目拟投入募集资金

金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

现公司拟对本次发行上市方案中涉及的募集资金投资项目拟投入募集资金进行调整，具体如下：
一、 调整情况
（一） 调整前

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金的用途 总投资额 拟投入募集 实施主体
资金

1 年产 35,000 吨高强度紧固件投资项目 31,756.74 29,000.00 宇星股份

合计 31,756.74 29,000.00 -

在本次募集资金到位前，公司可以根据实际情况，使用自筹资金对上述项目进行先期投入，待募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。若本次公开发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次募集资金净额超过上述项目的全部资金需求，剩余资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

公告编号：2024-050

（二） 调整后

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金的用途 总投资额 拟投入募集 实施主体
资金

1 年产 35,000 吨高强度紧固件投资项目 31,756.74 12,500.00 宇星股份

合计 31,756.74 12,500.00 -

在本次募集资金到位前，公司可以根据实际情况，使用自筹资金对上述项目进行先期投入，待募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。若本次公开发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目的全部资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次募集资金净额超过上述项目的全部资金需求，剩余资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。
二、 履行程序情况的说明

2024 年 10 月 31 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五
次会议，审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

独立董事意见：调整后上市募集资金投资项目拟投入募集资金金额符合当前证券市场最新政策要求和证券市场的情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法……
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