公告日期：2025-03-20

证券代码：873688 证券简称：宇星股份 主办券商：国投证券
宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张钟琴女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议
案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。
同时，公司结合 2025 年度发展目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2024 年 12
月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。经审计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无
保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股
份官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司编制的截至 2024 年 12 月
31 日《宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司内部控制评价报告》，并出具了《内部控
制审计报告》。审计意见为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见
公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小企业股份官网（www.neeq.com.cn）披露的
《内部控制审计报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司编制了 2024 年非经常性损益明细表，并聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，出具了
《非经常性损益鉴证报告》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市股东……
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