公告日期：2025-08-06

证券代码：873688 证券简称：宇星股份 主办券商：国投证券
宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长沈家华先生
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

经全体董事一致同意，豁免提前通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实
际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-024）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并需提交股东会审议的议案》1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订：

3.1《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）；

3.2《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；

3.3《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-031）；

3.4《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）；

3.5《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-033）；
3.6《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；

3.7《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）；

3.8《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）；

3.9《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）；

3.10《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）；

3.11《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会审议的议案》1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订：

4.1《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司经理工作细则》（公告编号：2025-040）；
4.2《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：
2025-041）；

4.3《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-……
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