公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-075

证券代码：873688 证券简称：宇星股份 主办券商：国投证券
宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长沈家华先生

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-075

系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规等相关要求，公司编制了《2025年半年度报告》并提请董事会审议。

具体内容详见公司于 2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-076）。
2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度审阅报告>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行审阅并出具
了审阅报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审阅报告》（公告编号2025-077）。2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-075

三、备查文件

《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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