公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-037

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券
深圳市讯方技术股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘美绒女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案
的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司首次授予的 2 名激励对象，1 人在限制性股票授予后第一个限售期

公告编号：2025-037

解除限售条件成就前主动离职，1 人在限制性股票授予后第二个限售期解除限售条件成就前主动离职，已不符合激励对象的条件，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订）》的相关规定，公司拟以自有资金对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17,000 股按照股权激励计划办理回购注销。

具体内容详见公司于2025年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-040）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市讯方技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 17 日

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