公告日期：2025-07-25

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券
深圳市讯方技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长戴毅先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司首次授予的 1 名激励对象在限制性股票授予后第三个限售期解除限售条件成就前主动离职，已不符合激励对象的条件，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订）》的相关规定，公司拟以自有资金对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 160,000 股按照股权激励计划办理回购注销。

具体内容详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟敏、徐家庆、董会莲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2022 年股权激励计划（草案）（第三次修订）》的相关规定，鉴于公司 2022 年股权激励计划首次授予的 1 名激励对象主动辞职，公司拟以自有资金回购注销 160,000 股限制性股票，回购完成后，公司股份总数由 5,198.30 万股变更为 5,182.30 万股，注册资本由人民币5,198.30 万元变更为人民币 5,182.30 万元。同时拟修订《公司章程》相关条款。
具体内容详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟敏、徐家庆、董会莲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名许良根为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

原独立董事董会莲女士自 2023 年 3 月 6 日起担任公司独立董事，至 2025 年
7 月 4 日因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为了完善公司治理结构，公司董事会提名许良根先生为公司第四届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会选举生效起至第四届董事会董事任期届满之日止。并推选许良根先生任公司提名委员会候选委员并担任召集人、任审计委员会候选委员。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钟敏、徐家庆、董会莲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任李婵为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审……
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