公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-060

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券
深圳市讯方技术股份有限公司副总经理、董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任李婵女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 152,000 股，占公司股本的 0.2923%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原副总经理兼董事会秘书肖世超女士于 2025 年 7 月 7 日因个人原因辞去公司副总
经理及董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任李婵为公司副总经理兼董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

李婵女士：女，中国国籍，身份证号码：430104************，无境外永久居留权，1979 年 3 月生，兰州大学工商管理硕士研究生在读。曾就职于深圳茂业集团，历任行政助理、行政经理。2016 年 8 月加入深圳市讯方技术股份有限公司，现任公司人资行政部总监兼法务部经理。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-060

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次副总经理兼董事会秘书的任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

作为公司独立董事，我们审阅了拟聘任的副总经理兼董事会秘书李婵女士的任职资格、专业能力及聘任程序，认为其符合相关法律法规及公司章程的要求，具备履行职责所需的专业知识和经验，聘任程序合法合规。我们同意董事会聘任李婵女士为公司的副总经理兼董事会秘书。
四、备查文件

《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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