公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-059

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券
深圳市讯方技术股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名许良根为公司独立董事的议案》。

提名许良根先生为公司独立董事，任职期限自股东大会选举生效起至第四届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原独立董事董会莲女士于 2025 年 7 月 4 日因个人原因辞去公司独立董事职务，根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名许良根先生为公司第四届董事会新任独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

许良根先生：男，中国国籍，身份证号码 310110************，无境外永久居留
权，1971 年 2 月生，博士研究生学历。1997 年 7 月至 2000 年 3 月，历任中国人民保险
公司深圳市分公司法律部科员、科长、总经理；2000 年 3 月至 2006 年 5 月，在广东深
天成律师事务所从事律师执业；2006 年 6 月至今，在北京大成（深圳）律师事务所从事律师执业。现任北京大成（深圳）律师事务所执业律师、高级合伙人。

公告编号：2025-059

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

作为公司现任独立董事，我们认真审阅了拟新任独立董事候选人许良根先生的履历资料及相关资质文件。经核查，其具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，未发现存在不得担任独立董事的情形。许良根先生在法律领域具有丰富的专业经验，其教育背景、职业经历及个人诚信均符合独立董事的任职要求。提名程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情况。基于上述判断，我们同意提名许良根先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。
四、备查文件

《深圳市讯方技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

深圳市讯方技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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