公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-067

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券
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深圳市讯方技术股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，经对公司第四届董事会第十五次会议审议的事项的相关资料、实施、决策程序等的核查，我们对相关事项发表独立意见如下：
一、关于审议公司 2025 年半年度报告的议案

作为公司的独立董事，我们基于客观、公正的原则，认真审阅了公司提交的2025 年半年度报告及相关资料，并就公司报告期内的财务状况、经营成果、公司治理、信息披露、内部控制及重大事项等方面进行了充分的了解和讨论，我们认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

公司治理结构完善，内部控制体系健全且有效运行，能够合理保证公司资产的安全和完整，以及财务报告的可靠性。报告期内，未发现内部控制存在重大缺陷或重要缺陷。同时，我们也建议公司持续关注内部控制的持续优化和改进，以适应公司发展和外部环境的变化。

综上所述，我们对该议案发表明确同意意见。
二、关于公司 2025 年半年度利润分配的议案

作为公司的独立董事，我们对董事会提出的 2025 年半年度利润分配方案进行了审慎核查，认为该方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会损

公告编号：2025-067

害公司及其他股东的利益，我们对公司 2025 年半年度利润分配议案发表同意意见，并同意将该事项提交股东大会审议。

深圳市讯方技术股份有限公司
独立董事：钟敏、徐家庆、许良根
2025 年 8 月 22 日

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