公告日期：2026-04-28

证券代码：873689 证券简称：讯方技术 主办券商：华创证券
深圳市讯方技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

深圳市南山区蛇口网谷创享大厦 A 栋 1705 讯方技术会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873689 讯方技术 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京市炜衡（深圳）律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1.00 √

报告的议案》

《关于独立董事 2025 年度述职报

2.00 √

告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及年

3.00 √

度报告摘要的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报

4.00 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配的

5.00 √

议案》

《关于<2025年度公司治理专项自

6.00 查及规范活动相关情况的报告>的 √

议案》

《关于公司计划 2026 年度利用闲

7.00 √

置自有资金进行现金管理的议案》

《关于公司及子公司向银行等金

8.00 √

融机构申请综合授信额度的议案》

《关于关联方为公司及子公司向

9.00 银行等金融机构融资事项提供担 √

保的议案……
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