公告日期：2024-04-26

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：民生证券
浙江绿晶生物科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席邵杭芬
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江绿晶生物科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号 2024-008）和《浙江绿晶生物科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现公司监事会主席邵杭芬作《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

监事会审查确认公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023
年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《浙江绿晶生物科技股份有限公司2023 年度审计报告》。2023 年度审计报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司财务总监姚国萍作《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司管理层的初步测算，结合 2024 年度国家宏观经济状况，初步确定2024 年度生产经营指标，并据此编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司股东的净利润为 62,759,930.31 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供分配的利润为 149,762,124.64 元。考虑公司经营发展实际情况，2023 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，董事会对浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对……
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