公告日期：2024-04-26

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：民生证券
浙江绿晶生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江绿晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873691 绿晶生物 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市余杭区义创路 6 号浙江绿晶生物科技股份有限公司大会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》《公司章程》等有关规定，公司编制完成《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》等有关规定，公司董事长张之涤受董事会委托提交《2023年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会主席邵杭芬作《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2023 年度独立董事述职报告》

徐荣华、王竟成、蒋晗对 2023 年度任职公司独立董事期间的履职情况作《2023 年度独立董事述职报告》。
（五）审议《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

董事会审查确认公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况。
（六）审议《关于审议容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度<审计报告>的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。2023 年度审计报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（七）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》等有关规定，公司财务总监姚国萍作《2023 年度财务决算报告》。
（八）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司管理层的初步测算，结合 2024 年度国家宏观经济状况，初步确
定 2024 年度生产经营指标，并据此编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司股东的净利润为 62,759,930.31 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供分配的利润为149,762,124.64 元。考虑公司经营发展实际情况，2023 年度公司不进行利润分配。
（十）审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，董事会对浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价，详见《2023
年度内部控制自我评价报告》。
（十一）审议《关于募集资金使用情况的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。