公告日期：2024-05-20

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：民生证券
浙江绿晶生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张之涤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江绿晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
61,932,366 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号 2024-008）和《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,932,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司董事长张之涤受董事会委托提交《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,932,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现公司监事会主席邵杭芬作《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,932,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

徐荣华、王竟成、蒋晗对 2023 年度任职公司独立董事期间的履职情况作
《2023 年度独立董事述职报告》。具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江绿晶生物科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,932,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

董事会审查确认公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况。

普通股同意股数 61,932,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于审议容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023
年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《浙江绿晶生物科技股份……
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