公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-026

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：民生证券
浙江绿晶生物科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：浙江绿晶生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席邵杭芬
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》《公司章程》等有关规定，公司编制完成《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。公司编制完成《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，

公告编号：2024-026

详见公司于 2024 年 8 月 26 在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-027。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金使用情况的议案》
1.议案内容：

本次募集资金均用于补充流动资金，与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

截至募集资金专户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体的使用情况为如下：

项目 金额（人民币元）

1、募集资金总额 19,999,988.10

加：利息收入 35,556.95

2、截止 2024 年 1 月 10 日已使用募集资金总额 20,033,520.20

支付银行手续费 780.00

3、注销专户时转回公司同银行一般账户 1,244.85

4、截止 2024 年 1 月 10 日募集资金账户余额 0.00

公司已于 2024 年 1 月 10 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

公告编号：2024-026

浙江绿晶生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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