公告日期：2025-04-28

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：民生证券
浙江绿晶生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：浙江绿晶生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长张之涤

6.会议列席人员：公司全体董事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

具 体 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竟成、蒋晗、徐荣华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司董事长张之涤受董事会委托提交《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年独立董事述职报告》
1.议案内容：

徐荣华、王竟成、蒋晗对 2024 年度任职公司独立董事期间的履职情况作《2024 年度独立董事述职报告》。具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江绿晶生物科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司总经理徐隽作《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

董事会审查确认公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王竟成、蒋晗、徐荣华对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024
年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《浙江绿晶生物科技股份有限公司2024 年度审计报告》。2024 年度审计报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同……
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