公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-059

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：国联民生承销保荐
浙江绿晶生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会现场会议地点为：浙江绿晶生物科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张之涤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江绿晶生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数61,932,366 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-059

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

注：本公司已取消监事会，本次公告不涉及监事会。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期于 2025 年 9 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，提名张之涤、XUJUN、徐锦林、叶军祥为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人任职期限为三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过起生效。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第三届董事会董事候选人中，张之涤、XUJUN、徐锦林、叶军祥均为换届连任。
上述四位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,932,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期于 2025 年 9 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，提名朱琦慧、蒋晗、徐荣华为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人任职期限为三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过起生效。第二届董事会独立董事任期届满至第三届董事会独立董

公告编号：2025-059

事就任之前，原独立董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第三届董事会独立董事候选人中，徐荣华、蒋晗为换届连任，朱琦慧为新任独立董事。上述三位独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,932,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件

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