公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-061

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：国联民生承销保荐
浙江绿晶生物科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及浙江绿晶生物科技股份有限公司《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本人作为浙江绿晶生物科技股份有限公司的独立董事，就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于选举董事长的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：张之涤女士具备担任公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次表决程序合法、有效。

综上，我们一致同意通过上述议案。

二、《关于选举董事会专门委员会的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。经董事会提名，公司董事会专门委员会组成成员如下：战略委员会 3 名：张之涤、XUJUN、朱琦慧，召集人：张之涤；审计委员会 3 名：徐荣华、徐锦林、朱琦慧，召集人：徐荣华；提名委员会 3名：蒋晗、朱琦慧、徐锦林，召集人：蒋晗；薪酬与考核委员会 3 名：朱琦慧、张之涤、蒋晗，召集人：朱琦慧。

综上，我们一致同意通过上述议案。

三、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：XUJUN 先生具备担任公司总经理的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任总经理的提名和表决程序合法、有效。

公告编号：2025-061

综上，我们一致同意通过上述议案。

四、《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

经核查，我们认为：叶军祥先生、曹见平先生具备担任公司副总经理的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情 形，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任副总经理的提名和表决程序合法、有效。

综上，我们一致同意通过上述议案。

五、《关于聘任财务总监的议案》的独立意见

经核查，我们认为：姚国萍女士具备担任公司财务总监的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形，不属于失信联合惩戒对象。本次聘任财务总监的提名和表决程序合法、有效。

综上，我们一致同意通过上述议案。

六、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

经核查，我们认为：丁剑女士具备担任公司董事会秘书的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不属 于失信联合惩戒对象。本次聘任董事会秘书的提名和表决程序合法、有效。
综上，我们一致同意通过上述议案。

独立董事：徐荣华、蒋晗、朱琦慧
2025 年 10 月 16 日

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