公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-062

证券代码：873691 证券简称：绿晶生物 主办券商：国联民生承销保荐
浙江绿晶生物科技股份有限公司董事长、董事会专门委员会委

员、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 15 日审议并
通过：

选举张之涤女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 XUJUN 先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶军祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 112,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曹见平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姚国萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁剑女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）专门委员会委员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 15 日审议并
通过，公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

1、董事会战略委员会：张之涤女士、XUJUN 先生、朱琦慧女士，由张之涤女士担

公告编号：2025-062

任召集人；

2、董事会审计委员会：徐荣华先生、徐锦林先生、朱琦慧女士，由徐荣华先生担任召集人；

3、董事会薪酬与考核委员会:朱琦慧女士、张之涤女士、蒋晗女士，由朱琦慧女士担任召集人;

4、董事会提名委员会：蒋晗女士、朱琦慧女士、徐锦林先生，由蒋晗女士担任召集人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、董事会专门委员会、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

注：本公司已取消监事会，本次换届不涉及监事会变动。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、独立董事意见

独立董事徐荣华先生、朱琦慧女士、蒋晗女士对董事长及高级管理人员换届选举聘任事项发表同意独立意见。
四、备查文件

《浙江绿晶生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-062

《浙江绿晶生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
浙江绿晶生物科技股份有限公司
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