公告日期：2024-12-26

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-097

上海阿为特精密机械股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2025 年 （2024）年年初至 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购买原材料、 - - - -

燃料和动力、
接受劳务

销售产品、商 - - - -

品、提供劳务

委托关联方销 - - - -

售产品、商品

接受关联方委 - - - -

托代为销售其
产品、商品

其他 汽车租赁 150,000.00 105,840.69 不适用

合计 - 150,000.00 105,840.69 -

注：2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计。
（二） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海阿为特企业发展有限公司

住所：上海市杨浦区民京路 853 号 2 幢 2063 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：汪彬慧

实际控制人：汪彬慧

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，会务会展服务，汽车租赁。

2.关联关系

上海阿为特企业发展有限公司，系公司的控股股东。

3.其他说明：2025 年度公司因正常经营需要，向上海阿为特企业发展有限公司租赁汽车，预计不超过 150,000.00 元。

2024 年与上海阿为特企业发展有限公司实际发生关联交易金额：105,840.69 元。二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了
《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

2024 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议
通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

2024 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计
2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事汪彬慧、汪生贵回避表决，无需提请股东大会审议。

2024 年 12 月 24 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计
2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
无需提请股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

汽车租赁服务交易价格以市场可对比的公允价格为依据。

（二） 定价公允性

本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2025 年预计发生的日常关联交易额度范围内，将根据业务的实际开展及交易情况与关联方签署相关协议；交易定价参考市场公允价格，以协议签署双方最终商议确认为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，是合理的、必要的。……
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