公告日期：2025-07-23

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 7 月 21 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通
过《关于修订现行有效的并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北矿检测技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，
对股东会负责。董事会决定重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等事项时，应按照“三重一大”决策制度实施办法，履行公司党总支前置
程序。

涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。

第三条 董事会由八名董事组成，其中包含一名职工代表董事，三名独立董
事，职工代表董事由职工代表大会选举产生。设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书负责
管理董事会办公室，保管董事会印章。

第二章 董事会的职权

第五条 董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，行使下列职权：

（一）召集股东会，执行股东会的决议，并向股东会报告工作；

（二）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）根据董事长提名，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理层成员任期制和契约化管理等有关规定和程序，决定与经理层成员签订岗位聘任协议，授权董事长与经理层成员签订经营业绩责任书；决定公司高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》和《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）制定公司的发展战略和中长期发展规划；

（十六）决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系，制订公司重大会计政策和会计估计变更方案；
（十七）制订工资总额管理办法，研究提出工资总额年度预算方案，确定年度工资总额清算结果；

（十八）批准公司年金方案；

（十九）审议批准总经理的工作报告，督促检查董事会决议执行情况；

（二十）推进公司法治建设，对经理层依法治企情况进行监督；

（二十一）决定公司安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项；

（二十二）法律、行政法规、部门规章、全国股转系统业务规则、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会……
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