公告日期：2025-07-23

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北矿检测技术股份有限公司定于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第三次临时
股东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2025-051。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 7 月 21 日，公司董事会收到单独持有公司 6.3269%股份的股东北京
华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于修订<北矿检测技术股份有限公司章程>的议案》《关于修订现行有效的并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》《关于修订<北矿检测技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并需要提交股
东大会审议的相关治理制度的议案》，提请在 2025 年 8 月 1 日召开的 2025 年第
三次临时股东会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于修订<北矿检测技术股份有限公司章程>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-062）。

2、《关于修订现行有效的并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的：

（1）《北矿检测技术股份有限公司股东会议事规则》，（公告编号：2025-064）。

（2）《北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则》，（公告编号：2025-065）。

（3）《北矿检测技术股份有限公司独立董事工作制度》，（公告编号：2025-066）。

（4）《北矿检测技术股份有限公司募集资金管理制度》，（公告编号：2025-067）

（5）《北矿检测技术股份有限公司利润分配管理制度》，（公告编号：2025-068）。

（6）《北矿检测技术股份有限公司关联交易管理制度》，（公告编号：2025-069）

（7）《北矿检测技术股份有限公司对外担保管理制度》，（公告编号：2025-070）

（8）《北矿检测技术股份有限公司对外投资管理制度》，（公告编号：2025-071）。

（9）《北矿检测技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，（公告编号：2025-072）。

3、《关于修订〈北矿检测技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>（北交所上市后适用）的
公告》，（公告编号：2025-081）。

4、《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用并需要提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的：

（1）《北矿检测技术股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-082）。

（2）《北矿检测技术股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-083）。

（3）《北矿检测技术股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-084）。

（4）《北矿检测技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-085）。

（5）《北矿检测技术股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-086）。

（6）《北矿检测技术股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-087）。

（7）《北矿检测技术股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-088）。

（8）《北矿检测技术股份有限公司累积投票制度（北交所上市后适用）》，（公告编号：2025-0……
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