公告日期：2024-04-26

证券代码：873695 证券简称：海宏液压 主办券商：西南证券

浙江海宏液压科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江海宏液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐兵、程晓霞、钟永成在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司时任独立董事为徐兵、程晓霞、钟永成。

徐兵先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1995 年 07 月至 1997 年 07 月，任杭州华泰机电液技术工程有限公司工程师；2001
年 07 月至 2003 年 08 月，任浙江大学机能学院讲师；2003 年 09 月至 2007 年
11 月，浙江大学机能学院副教授；2007 年 12 月至今，任浙江大学机械工程学院
教授；2009 年 4 月至 2013 年 12 月，任浙江大学机械工程学院机械电子控制工
程研究所副所长；2011 年 10 月至今，任阜新浙大液压装备技术创新中心有限公司董事长；2014 年 10 月至今，任浙江大学流体动力与机电系统国家重点实验室
副主任、主任；2016 年 7 月至 2021 年 7 月，任江苏恒立液压股份有限公司独立
董事；2019 年 7 月至今，任浙矿重工股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，
任江苏政田重工股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至 2023 年 4 月，任河北
搏鹰科技有限公司执行董事；2021 年 12 月至 2023 年 10 月，任江苏威博液压股
份有限公司独立董事；2022 年 12 月至 2024 年 1 月 15 日，任公司独立董事；2023
年 6 月至今，担任潍柴动力股份有限公司独立董事。

程晓霞女士：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1974
年 4 月至 1976 年 5 月，任山西省榆次县陈侃公社插队知青妇女主任、团支部副
书记；1976 年 6 月至 1980 年 12 月，任榆次液压件厂职员；1981 年 1 月至 1989
年 3 月，任山西省榆次液压件厂研究所《液压工业》杂志编辑；1989 年 3 月至
1990 年 1 月，借调筹备组建中国液压气动密封件工业协会办公室秘书；1990 年
2 月至 2022 年 8 月，历任中国液压气动密封件工业协会办公室主任、常务副秘
书长、常务副理事长、党支部组织委员、工会负责人；2009 年 7 月至 2022 年 11
月，历任《液压气动与密封》杂志社副社长、社长；2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

钟永成先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1983 年 8 月至 1986 年
10 月，任温岭市泽国供销社会计；1986 年 10 月至 1991 年 3 月，任温岭供销职
工学校会计兼教师；1991 年 3 月至 1999 年 9 月，任温岭会计师事务所注册会计
师、所长；1999 年 9 月至 2002 年 6 月，任台州天一会计师事务所主任会计师；
2002 年 7 月至今，任浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2006 年 6 月至今，任温岭市中和企业管理咨询有限公司执行董事、总经理；2008年 8 月至今，任台州正大基建审价咨询有限公司执行董事、总经理；2010 年 8月至今，任温岭市中和纳税人俱乐部经营者；2014 年 5 月至今，任浙江天平投资咨询有限公司温岭分公司负责人；2014 年 11 月至今，任温岭市正和商务秘书有限公司执行董事、总经理；2017 年 7 月至今，任浙江嘉宁创业投资股份有限公司董事；2018 年 5 月至今，任温岭市中和会计培训有限公司执行董事、总经理；2018 年 7 月至今，任台州三点水企业管理咨询事务所（普通合伙）执行事
务合伙人；2022 年 12 月至今，任公司独立董事；2023 年 5 月至今，担任奥锐特
药业股份有限公司独立董事。

鉴于第四届董事会于 2024 年 1 月 15 日届满，公司分别于 2023 年……
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