公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-033

证券代码：873695 证券简称：海宏液压 主办券商：西南证券
浙江海宏液压科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2024年 7 月 28 日召开并审议通过《关于聘任张蕾女士为公司副总经理的议案》及《关于聘任王祥先生为公司副总经理的议案》。

任命张蕾女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 7 月
28 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王祥先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2024 年 7 月
28 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

本次任命是结合企业战略规划及班子团队新老交替进行的人事安排。
（三）新任董监高人员履历

张蕾女士：1987 年 12 月至 1999 年 12 月，历任浙江临海海宏集团有限公司（以下
简称“海宏有限公司”）前身铣床工、金工车间组长、厂长助理；2000 年 1 月至 2005
年 6 月任海宏有限公司生产处处长助理；2005 年 7 月至 2008 年 1 月任海宏有限公司生

公告编号：2024-033

产处副处长；2008 年 2 月至 2009 年 6 月任海宏有限公司生产厂副厂长；2009 年 7 月至
2011 年 6 月任海宏液压生产厂厂长；2011 年 7 月至 2013 年 6 月任临安江洲机械制造有
限公司副总经理；2013 年 7 月至 2020 年 12 月任海宏液压副总经理；2021 年 1 月至今
任海宏液压采购总监。

王祥先生：2002 年 8 月至 2003 年 1 月任海宏有限公司生产厂职员；2003 年 2 月至
2008 年 11 月任海宏有限公司技术部职员；2008 年 12 月至 2009 年 8 月任海宏有限公司
供应部主管；2009 年 9 月至 2013 年 6 月任海宏液压质量部部长；2013 年 7 月至 2016
年 12 月任海宏液压总经理助理；2017 年 1 月至 2020 年 12 月任海宏液压副总经理；2021
年 1 月至今任海宏液压质量总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定进行的正常任命，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江海宏液压科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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