公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-021

证券代码：873695 证券简称：海宏液压 主办券商：西南证券

浙江海宏液压科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：职工代表谢长德先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蒋俊先生为第五届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件和《浙江海宏液压科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司将设置职工代表董事。公司的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交公司股东会审议。

公告编号：2025-021

根据自荐、推荐情况，并充分听取职工意见，公司职工代表提名蒋俊先生为公司第
五届董事会职工代表董事候选人，任期自 2025 年 7 月 23 日起至第五届董事会任期届满
之日止（2027 年 1 月 15 日）。

2. 议案表决结果：

同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江海宏液压科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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