公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-023

证券代码：873695 证券简称：海宏液压 主办券商：西南证券
浙江海宏液压科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长钱云冰先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江海宏液压科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江海宏液压科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《独立董事工作制度》

（4）《对外投资管理制度》

（5）《对外担保管理制度》

（6）《关联交易管理制度》

（7）《利润分配管理制度》

（8）《承诺管理制度》

（9）《投资者关系管理制度》

（10）《信息披露事务管理制度》

（11）《内部审计制度》

（12）《董事会秘书工作细则》

（13）《总经理工作细则》

公告编号：2025-023

（14）《董事会提名委员会议事规则》

（15）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

（16）《董事会战略委员会议事规则》

（17）《董事会审计委员会议事规则》

（18）《年度报告重大差错责任追究制度》

（19）《内幕知情人登记管理制度》

（20）《募集资金管理制度》

（21）《防范资金占用制度》

（22）《独立董事津贴制度》

（23）《资金管理制度》

（24）《独立董事专门会议工作制度》

其中（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（20）（21）（22）项治理制度尚需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案第（22）项制度涉及关联交易，独立董事章武生先生、程晓霞女士、钟永成先生需回避表决。
3.议案表决结果：

子议案（22）：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

其余子议案：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2025 年 7 月 23 日召开 2025
年第一次临时股东会，对相关事项进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 ……
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