公告日期：2024-02-29

证券代码：873696 证券简称：捷瑞数字 主办券商：国新证券

山东捷瑞数字科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东捷瑞数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王枚、王圣礼及李楠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王枚女士，女，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
位。1988 年 7 月至 1991 年 5 月，就职于山东省烟台农业学校，任教师；1991
年 5 月至 2002 年 6 月，就职于山东省烟台工业学校，任讲师；2002 年 6 月至今，
就职于烟台职业学院，历任讲师、副教授、教授，图像处理与模式识别研究所副
所长、所长（其中，2005 年 4 月至 2005 年 7 月，于英国 ANGUS 学院访问学习；
2008 年 8 月至 2009 年 7 月，于清华大学高速图像研究所访问学习）。2021 年 11
月至今，任山东捷瑞数字科技股份有限公司独立董事。

李楠女士，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。2001 年 7 月至 2006 年 7 月，就职于吉林工商学院，任助教；2006 年 7
月至今，就职于山东工商学院，历任助教、讲师、副教授。2021 年 11 月至今，任山东捷瑞数字科技股份有限公司独立董事。

王圣礼先生，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。1997 年 8 月至 2002 年 7 月，就职于南京农业大学，任教师；2002 年 9
月至 2008 年 7 月，就读于西南政法大学；2008 年 7 月至 2010 年 7 月，就职于
江苏开炫律师事务所，任专职律师；2010 年 7 月至今，就职于烟台大学法学院，先后任讲师、副教授；2010 年 7 月至今，就职于山东鑫士铭律师事务所，任兼职律师；2021 年 2 月至今，于北海银河生物产业投资股份有限公司，任独立董事。2021 年 11 月至今，任山东捷瑞数字科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事王枚、王
圣礼及李楠会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王枚 6 6 0 0 否 3

王圣礼 6 6 0 0 否 3

李楠 6 6 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事王枚、王圣礼及李楠对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 5 次独立意……
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