公告日期：2024-12-30

公告编号：2023-041

证券代码：873696 证券简称：捷瑞数字 主办券商：国新证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

山东捷瑞数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于2024年12月27日在公司一楼会议室召开。我们作为公司的独立董事，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律、法规和规范性文件及《山东捷瑞数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关议案发表
意见如下：

一、事前认可意见

（一）《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司2024年度关联交易实施情况正常，对2025年度可能发生的关联交易及
额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，满足公司经营发展需要，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们已对该
议案进行了事前审核并一致同意该议案，现将该议案提交董事会审议。

二、独立意见

（一）《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的独立意见

公告编号：2023-041

我们认为，公司2025年度关联交易预计符合公司业务经营的需要，关联交
易定价方法客观、公允、合理，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的
情形。我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

（二）《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见

我们认为，公司2025年拟开展的使用自有闲置资金购买银行理财产品业务
是利用公司阶段性闲置资金，在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施，购买的理财产品属于低风险型，风险可控，不影响公司主营业务的正常开展。
同时，也没有涉及关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同
意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

山东捷瑞数字科技股份有限公司

独立董事：王枚、王圣礼、李楠

2024年12月30日

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