捷瑞数字:独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
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公告日期:2025-03-18
公告编号:2025-012
证券代码:873696 证券简称:捷瑞数字 主办券商:国新证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
山东捷瑞数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
五次会议于2025年3月17日在公司一楼会议室召开。我们作为公司的独立董事,现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律、法规和规范性文件及《山东捷瑞数字科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定,对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关议案发表
意见如下:
一、独立意见
(一)《关于提名刘贞峰先生为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见
提名刘贞峰先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自公司2025年第一
次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
经审查,本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意,提名程
序符合相关规定,表决程序合法有效。刘贞峰先生具备履行职责所需的职业素
质、专业知识和相关工作经验,不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。作为公司独立董事,我们一致
同意通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2025-012
山东捷瑞数字科技股份有限公司
独立董事:王枚、王圣礼、李楠
2025年3月18日
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