公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-018

证券代码：873696 证券简称：捷瑞数字 主办券商：国新证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

一、董事会专门委员会委员的变更情况

山东捷瑞数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共
和国公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会对专
门委员会人员予以变更，变更后的公司董事会专门委员会组成成员情况如下：

1、补选非独立董事刘贞峰先生为第四届董事会审计委员会委员

本次补选完成后，第四届董事会审计委员会组成：李楠、刘贞峰、王圣礼，其中李楠为主任委员。

2、补选非独立董事刘贞峰先生为第四届董事会提名委员会委员

本次补选完成后，第四届董事会提名委员会组成：刘贞峰、李楠、王圣礼，其中王圣礼为主任委员。

变更后的董事会专门委员会成员任期自第四届董事会第十六次会议审议通
过之日起至第四届董事会任期届满时止。

二、审议和表决情况

公司于2025年4月3日召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《
关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：同意7票，反对0
票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会专门委员会委员变更，符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2025-018

山东捷瑞数字科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日

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