公告日期：2025-01-13

证券代码：873697 证券简称：觅睿科技 主办券商：国信证券
杭州觅睿科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区长河街道乳泉路 825 号荟鼎智创中心 4 幢 101 会
议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁海忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,816,327 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司对前期财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期会计差错进行更正，并对公
司 2022 年年度报告，2023 年年度报告，2024 年半年度报告，公司 2021 年度、
2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月关联交易进行了追溯调整。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》天健审〔2024〕10909 号。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2022 年年度报告（更正公告）》（公告编号 2024-121），《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号2024-122），《2023 年年度报告（更正公告）》（公告编号 2024-123），《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号 2024-124），《2024 年半年度报告（更正公告）》（公告编号 2024-127），《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号 2024-128），《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的公告（更正公告）》（公
告编号 2024-125），《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的
公告（更正后）》（公告编号 2024-126）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,816,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数 81.6327 万股，占出席会议中小
投资者所持公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》
1.议案内容：

2024 年 2 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，就公司拟向不特
定合格投资者公开发行股票并上市相关事宜，逐项审议通过了《关于杭州觅睿科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》等议案的各项内容。本决议的有效期自股东大会审议通过之日 12 个月内有效，若在此有效期内公司本次发行并上市通过北交所审核的，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

同时，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《……
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