公告日期：2025-08-08

证券代码：873697 证券简称：觅睿科技 主办券商：国信证券
杭州觅睿科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州觅睿科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长袁海忠先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州觅睿科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并增设一名职工代表董事席位，董事会成员人数不变。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，拟对现行《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事敬志勇、施东辉、钟根元对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订如下内部治理制度：

(一)《总经理工作细则》

(二)《董事会秘书工作细则》

(三)《董事会审计委员会实施细则》

(四)《董事会战略委员会实施细则》

(五)《董事会提名委员会实施细则》

(六)《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

(七)《控股子公司管理制度》

(八)《内部审计制度》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-041）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-042）、《董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-043）、《董事会战略委员会实施细则》（公告编号：2025-044）、《董事会提名委员会实施细则》（公告编号：2025-045）、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（公告编号：2025-046）、《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-047）、《内部审计制度》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订如下内部治理制度：

(一)《股东会议事规则》

(二)《董事会议事规则》

(三)《对外担保管理办法》

(四)《对外投资管理制度》

(五)《关联交易管理办法》

(六)《投资者关系管……
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