公告日期：2025-08-08

证券代码：873697 证券简称：觅睿科技 主办券商：国信证券
杭州觅睿科技股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

以下修订适用于全部条款：

1、原条款中的“股东大会”修改为“股东会”；

2、因取消监事会，其监事会的职权由董事会审计委员会行使，所以删除部分条款中涉及“监事”“监事会”“监事代表”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

3、所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均修订为“国家企业信用信息公示系统”。

4、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“ 《公司法》 ”）、《中华人民共和 称“ 《公司法》 ”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“ 《证券法》 ”） 国证券法》（以下简称“ 《证券法》 ”）
和其他有关规定，制订本章程。 《非上市公众公司监督管理办法》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等法律法规、规范性文件和其
他有关规定，制订本章程。

第三条 公司系由杭州觅睿科技有限 第三条 公司系由杭州觅睿科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更 公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在浙江省杭州市 设立的股份有限公司，在杭州市市场监市场监督管理局注册登记，取得营业执 督管理局注册登记，取得营业执照，统
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 一 社 会 信 用 代 码 为
91330108MA28LYP8X9。 91330108MA28LYP8X9。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，董事长系代表
公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规

定，可以向有过……
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