公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-034

证券代码：873697 证券简称：觅睿科技 主办券商：国信证券
杭州觅睿科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2025年 8 月 7 日审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；第二届监事会第
十次会议于 2025 年 8 月 7 日审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 7 日审议并通过《关于取消职工代表监事并
选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

任命陈杭峰先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日，本次任免自 2025 年第二次临时股东会会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述人员持有公司股份数仅指直接持股数量。
（二）任免原因

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，取消监事会，公司董事会由 7 名董事组成，其中增设 1 名职工代表董事。经公司职工代表大会选举，陈杭峰为公司第二届董事会职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

陈杭峰先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程
师。2011 年 12 月至 2015 年 5 月任海康威视传输部门研发工程师，2015 年 6 月至 2018

公告编号：2025-034

年 1 月任杭州卓壮高级研发工程师，2018 年 2 月至 2020 年 12 月任公司高级研发工程
师，2020 年 7 月至 2020 年 10 月任公司监事，2020 年 11 月至今任公司监事会主席，2021
年 1 月至今任公司客户端部总监，2025 年 2 月至今任公司增值产品线部总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并修订《公司章程》，符合相关法律法规的规定。本议案内容及审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。
四、备查文件

《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《杭州觅睿科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

杭州觅睿科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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