公告日期：2025-09-01

证券代码：873697 证券简称：觅睿科技 主办券商：国信证券
杭州觅睿科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州觅睿科技股份有限公司 101 会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁海忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,816,327 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年 1-6 月<杭州觅睿科技股份有限公司审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年 1-6 月的财务情况进
行了审计，并出具了编号为天健审〔2025〕16062 号的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,816,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数 81.6327 万股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》等相关规定，公司对

截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编
制了《杭州觅睿科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》；天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制的有效性发表
审计意见，并出具了《杭州觅睿科技股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2025〕16063 号）。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于杭州觅睿科技股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2025〕16063 号）（公告编号：2025-095）、《杭州觅睿科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,816,327 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意股数 81.6327 万股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小投资者所持公司有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了最近三年及一期的《非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、……
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