公告日期：2025-08-15

证券代码：873697 证券简称：觅睿科技 主办券商：国信证券
杭州觅睿科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州觅睿科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长袁海忠先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州觅睿科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-093）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年 1-6 月<杭州觅睿科技股份有限公司审计报告>的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年 1-6 月的财务情况进
行了审计，并出具了编号为天健审〔2025〕16062 号的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事敬志勇、施东辉、钟根元对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》等相关规定，公司对
截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编
制了《杭州觅睿科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》；天健会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制的有效性发表
审计意见，并出具了《杭州觅睿科技股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2025〕16063 号）。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于杭州觅睿科技股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2025〕16063 号）（公告编号：2025-095）、《杭州觅睿科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-094）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告>的议案》1.议案内容：

根据法律、法规及《杭州觅睿科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了最近三年及一期的《非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了《关于杭州觅睿科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2025〕16064 号）。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于杭州觅睿科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2025〕16064 号）（公告编号：2025-096）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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