公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-002

证券代码：873698 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投
浙江安道设计股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年3 月 10 日审议并通过：

聘任吴昊雯女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书已于 2022 年 12 月 16 日离职，由公司董事长曹宇英先生代行董
事会秘书职责至今。现公司决定聘任吴昊雯女士担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

吴昊雯女士， 1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2013 年 5 月至 2017 年 4 月任中国联合工程有限公司规划市政院景观负责人，2017
年 5 月至 2019 年 4 月任浙江睿洋科技有限公司研策部总监，2019 年 5 月至今任浙江安
道设计股份有限公司运营管理部总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2023-002

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任吴昊雯女士为公司董事会秘书不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江安道设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江安道设计股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

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