公告日期：2023-04-21

证券代码：873698 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投
浙江安道设计股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长曹宇英先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据 2022 年公司经营情况编制《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2022 年运作情况编制《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度的财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZF10492 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江安道设计股份有限公司 2022 年 年度报告》、《浙江安道设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年实际情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度目标及规划编制《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 75,962,142.61 元、母公司
未分配利润为 66,711,602.13 元。母公司资本公积为 26,106,585.31 元（其
中股票发行溢价形成的资本公积为 24,143,606.29 元，其他资本公积为 1,962,979.02 元）。

根据公司战略实施及现金流情况，公司拟定 2022 年度每 10 股派发现
金股利 2.50 元人民币（含……
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