公告日期：2023-04-21

证券代码：873698 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投
浙江安道设计股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或 履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873698 安道设计 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所的见证律师
（七）会议地点

杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2022 年运作情况编制《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2022 年运作情况编制《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年审计报告的议案》

公司 2022 年度的财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZF10492 号）。（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江安道设计股份有限公司 2022 年 年度报告》、《浙江安道设计股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年实际情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度目标及规划编制《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 75,962,142.61 元、母公司
未分配利润为 66,711,602.13 元。母公司资本公积为 26,106,585.31 元（其
中股票发行溢价形成的资本公积为 24,143,606.29 元，其他资本公积为 1,962,979.02 元）。

根据公司战略实施及现金流情况，公司拟定 2022 年度每 10 股派发现
金股利 2.50 元人民币（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。实际 分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江安道设计股份有限公司章程》等有 关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度 审计机构，并提请授权董事会确定其报酬。
（九）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
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