公告日期：2024-05-16

证券代码：873698 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投
浙江安道设计股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区吉如路 LOFT49 创意城市先行区 1 号楼 5 楼会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹宇英先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数42,670,362 股，占公司有表决权股份总数的 90.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2023 年运作情况编制《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会根据 2023 年运作情况编制《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZF10527 号）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江安道设计股份有限公司 2023 年年度报告》、《浙江安道设计股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度目标及规划编制《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,670,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 ……
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